Profesionales de cambio - Guía de normatividad ALA/CFT - UIAF

El presente documento es una guía que explica de manera somera y resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. El documento pretende brindar un panorama general de uno de los elementos del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo - ALA/CFT en Colombia, como lo son los reportes de información a la UIAF.

La información: elemento clave ante la UGPP

(Asuntos:legales) La UGPP tiene acceso a la información tributaria de todos los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, tanto la contenida en la declaración de renta, como la reportada a la Dian en los medios magnéticos.

Disposición de acciones de un socio al momento de su muerte no se puede pactar estatutariamente.

Las estipulaciones estatutarias que provean procedimientos encaminados a permitir la disposición de las acciones que pertenezcan al accionista al momento de su muerte a personas determinadas previamente no se ajustan a derecho, precisó la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior teniendo en cuenta que los asuntos relacionados con la destinación de las titularidades y las relaciones […]