Identifica cuáles son las obligaciones cuyo cumplimiento debes demostrarle a la Superintendencia para evitar sanciones y conoce cómo cumplirlas
¡Te esperamos!
Lunes 16 de septiembre de 2024
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Tarifas del evento:
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$124.800 IVA incluido Precio Afiliado |
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$224.800 IVA incluido Precio No Afiliado |
Este evento Incluye:
Entrada al evento online, Grabación, memorias y certificado de asistencia.
Importante:
* Para acceder al descuento debe tener activa la afiliación.
* Podrás visualizar la grabación dentro de los siguientes 2 días hábiles y descargar las memorias y CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
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Temario:
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Dr. DANIEL FERNANDO JIMENEZ
Consultor experto en administración de riesgos LAFT y anticorrupción con 25 años de experiencia. Se ha desempeñado como abogado penalista del Banco de la República; asesor del vicefiscal general; coordinador de policía judicial y de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria, donde forjó el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos – SIPLA; gerente de Investigación y Disciplina del Autorregulador del Mercado de Valores y consultor senior experto en prevención del lavado de activos de UNODC. Autor de los libros «El delito de exportación ficticia» (Universidad Externado), «La culpa en el derecho sancionador» (Universidad de Los Andes) y «Delitos Económico – Financieros Lecciones Prácticas» (Universidad Javeriana). Como consultor de UNODC redactó el Manual de investigación del delito de blanqueo de capitales para los fiscales de Panamá. Profesor de derecho penal en la maestría en derecho de la universidad Javeriana y en la especialización en derecho comercial de la universidad Sergio Arboleda. Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.
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Fecha y hora:
Evento de 3 horas
Lunes 16 de septiembre de 2024
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Seminario online – Recibirá un link con clave para ingresar a la sala virtual.
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Formas de Pago:
Accounter SAS Nit. 900.065.933-0
Cta. Ahorros Bancolombia No. 20025991767
Cta. Ahorros Davivienda No. 457600103495
Cta. Corriente Av. Villas (grupo aval) Cuenta No 684002348. La consignación se debe hacer en formato de Recaudo Empresarial en referencia 1 colocar Nit o Número de Cédula del cliente.
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Inscripciones:
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Términos y condiciones:
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◘ No se permitirá la cancelación del seminario, se enviará la grabación del mismo a quien no hubiese podido asistir.
◘ El usuario debe contar con un dispositivo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android y red de internet para garantizar el correcto desarrollo del seminario, se sugiere acceso a micrófono, audio y video para la interacción.
◘ Los seminarios son personalizados y no son transferibles a otra(s) persona(s).
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◘ Recuerde que la no asistencia al evento da por prestado el servicio y no dará lugar a devoluciones de dinero.
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