Conoce las exigencias que regularmente hace la Superintendencia de Sociedades a las empresas en materia de acreditación del cumplimiento del SAGRILAFT y del PTEE
Lunes 16 de septiembre de 2024
Para más información da clic sobre la imagen
Déjanos tus datos y un asesor te estará contactando.
Tarifas del evento:
 |
$124.800 IVA incluido Precio Afiliado |
|
$224.800 IVA incluido Precio No Afiliado |
Este evento Incluye:
Entrada al evento online, Grabación, memorias y certificado de asistencia.
Importante:
* Para acceder al descuento debe tener activa la afiliación.
* Podrás visualizar la grabación dentro de los siguientes 2 días hábiles y descargar las memorias y CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Temario:
Cómo atender y cómo no atender las visitas de inspección in situ de la Superintendencia
Cómo responder y cómo no responder las solicitudes de información de la Superintendencia
Cómo responder y cómo no responder un pliego de cargos
Cómo probar y cómo no probar el cumplimiento de deberes
Cómo impugnar y cómo no impugnar las sanciones
Resolvamos inquietudes:¿Qué cargos internos de la compañía pueden ser nombrados como oficial de cumplimiento? ¿El oficial de cumplimiento está sujeto a sanciones por no cumplir sus funciones oportunamente? ¿Si a uno de mis clientes se le formulo pliego de cargos y/o se le sanciona por parte de la Superintendencia de Sociedades, se debe terminar la relación comercial con él? ¿Cómo se maneja la debida diligencia con empresas extranjeras, de las que no podemos tener toda la información?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dr. Daniel Fernando Jiménez
Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción. Fue coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de Policía Judicial de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creo el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. También fue abogado penalista del Banco de la República y asesor del Vicefiscal General de la Nación. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Autor de los libros “El delito de exportación ficticia”, publicado por la universidad Externado; “La culpa en el derecho sancionador”, publicado por la universidad de Los Andes y “Delitos económico-financieros”, publicado por la universidad Javeriana. Redactor de la “Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá”, publicado por UNODC. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en su blog.(https://www.danielfjimenez.com/blog). Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha y hora:
Evento de 3 horas
Lunes 16 de septiembre de 2024
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Seminario online - Recibirá un link con clave para ingresar a la sala virtual.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Formas de Pago:
Accounter SAS Nit. 900.065.933-0
Cta. Ahorros Bancolombia No. 20025991767
Cta. Ahorros Davivienda No. 457600103495
Cta. Corriente Av. Villas (grupo aval) Cuenta No 684002348. La consignación se debe hacer en formato de Recaudo Empresarial en referencia 1 colocar Nit o Número de Cédula del cliente.
** Pagos nacionales solo aplica pagos electrónicos o por ventanilla en Av. villas
Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Inscripciones:
PBX. (601) 7945448 
3174421888
b[email protected]
Términos y condiciones:
◘ Debe enviar constancia del pago vía email: [email protected] o al WhatsApp 3174421888.
◘ No se permitirá la cancelación del seminario, se enviará la grabación del mismo a quien no hubiese podido asistir.
◘ El usuario debe contar con un dispositivo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android y red de internet para garantizar el correcto desarrollo del seminario, se sugiere acceso a micrófono, audio y video para la interacción.
◘ Los seminarios son personalizados y no son transferibles a otra(s) persona(s).
◘ El usuario accede a los seminarios mediante un link y una contraseña.
◘ Los datos serán tratados mediante la política de privacidad.
◘ Todo el contenido de los Seminarios, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, imágenes, audio, video y descargas digitales, son propiedad intelectual del autor. La entrega del material del curso no implica ceder derechos, solo disposición para el aprendizaje.
◘ El material no puede ser copiado, traducido, reproducido o modificado, ni debe subirse a redes sociales o sitios web por ningún medio sin el permiso de autor.
◘ Nos reservamos el derecho de deshabilitar el acceso a los usuarios que no respeten los términos mencionados
◘ Recuerde que la no asistencia al evento da por prestado el servicio y no dará lugar a devoluciones de dinero.
◘ El material no puede ser copiado, traducido, reproducido o modificado, ni debe subirse a redes sociales o sitios web por ningún medio sin el permiso de autor.
◘ Nos Reservamos el derecho de deshabilitar el acceso a los usuarios que no respeten los términos mencionados
◘ Recuerde que la no asistencia al evento da por prestado el servicio y no dará lugar a devoluciones de dinero.
