Control y evaluación del SAGRILAFT para Revisores Fiscales

$104.000

Incluye: 2:50 horas de capacitación, las memorias del evento y un link para ver la capacitación online.

Grabado: lunes 29 de agosto

ISBN Obra Independiente: En proceso

Categoría:

Descripción

Objetivo:

Al final de este evento, usted estará en capacidad de:

  • Entender la mecánica del lavado de activos y actividades relacionadas.
  • Conocer los factores de riesgo típicos que ocurren en relación con este tema.
  • Comprender los requerimientos legales sobre información y control de lavado de activos, en
    función de las características de la entidad.
  • Contar con los elementos necesarios para evaluar el riesgo de lavado de activos como
    revisor fiscal.

Contenido temático
1. Lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT): ¿qué es?
2. Regulación sobre LA/FT
3. SARLAFT Y SAGRILAFT: Similitudes y diferencias.
4. Listas vinculantes y PEP
5. Proceso anti LA/FT
6. Gobierno responsable del control LA/FT
7. Etapas
8. Elementos
9. Riesgo
10. Debida diligencia
11. Obligados
12. Régimen de medidas mínimas
13. Reporte de operaciones sospechosas
14. Responsabilidad del RF y asuntos de auditoría del riesgo de LA/FT.

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 Conferencista:

Daniel Sarmiento Pavas

MBA, contador público y administrador de empresas, con una experiencia profesional de 34 años como revisor fiscal de bancos y entidades del sector real, gerente financiero y consultor internacional en temas de NIIF y auditoría. Entre otras actividades profesionales, fue presidente del tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores, consejero del CTCP, nombrado dos veces consecutivas por concurso de méritos, miembro del SMEIG, grupo perteneciente a la Fundación IFRS, miembro del grupo de traducción de las NIIF al español, miembro de los CAG de ética y auditoría pertenecientes a IFAC, director de GLENIF por Colombia, miembro del TAG para el proyecto IFR4NPO, primer estándar internacional para entidades sin ánimo de lucro y consultor del Banco Mundial para la actualización del Informe ROSC Colombia 2021.

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