La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) invitan a los interesados a participar en la convocatoria de capacitaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) tiene disponible en su campus virtual.
El GAFILAT es una organización intergubernamental regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
Los integrantes del sector privado, incluyendo entidades, sujetos obligados y gremios, pueden inscribirse a los siguientes cursos virtuales y gratuitos en la plataforma tecnológica de capacitación en línea, denominada "Campus GAFILAT":
- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (en español, inglés y portugués).
- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (en español e inglés).
- Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Sección 1.
- Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Sección 2.
- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020.
- Amenazas regionales en materia de LA en América Latina.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Autoevaluación de Riesgos.
- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 (en inglés y español).
- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2 (en inglés y español).
Los cursos estarán abiertos entre 1 de abril y el 31 de diciembre de 2025. Las personas interesadas deben registrarse en el siguiente enlace antes del 7 de marzo: https://forms.gle/pwNxc2MXPrfwrjMa8.