Lunes 29 de agosto de 2022
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Tarifas del evento:
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$104.000 | |
$208.000 |
Este evento Incluye:
Link con la videoconferencia*, entrada al evento online y memorias.
Importante:
* Para acceder al descuento debe tener activa la afiliación.
* La grabación del evento será enviada a su correo electrónico de inscripción y la podrá encontrar en la página de Accounter en la sesión Seminarios online con pago, junto con las memorias 8 (ocho) días hábiles después del seminario. No olvide ingresar la contraseña enviada a su correo electrónico.
** CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Si desea recibir su certificado en PDF por favor diligenciar el siguiente formulario para que sea enviado a su correo electrónico. «Recuerde que este certificado se enviará únicamente a los participantes 8 días hábiles después del ser solicitado».
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Objetivo:
Al final de este evento, usted estará en capacidad de:
- Entender la mecánica del lavado de activos y actividades relacionadas.
- Conocer los factores de riesgo típicos que ocurren en relación con este tema.
- Comprender los requerimientos legales sobre información y control de lavado de activos, en
función de las características de la entidad. - Contar con los elementos necesarios para evaluar el riesgo de lavado de activos como
revisor fiscal.
Contenido temático
1. Lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT): ¿qué es?
2. Regulación sobre LA/FT
3. SARLAFT Y SAGRILAFT: Similitudes y diferencias.
4. Listas vinculantes y PEP
5. Proceso anti LA/FT
6. Gobierno responsable del control LA/FT
7. Etapas
8. Elementos
9. Riesgo
10. Debida diligencia
11. Obligados
12. Régimen de medidas mínimas
13. Reporte de operaciones sospechosas
14. Responsabilidad del RF y asuntos de auditoría del riesgo de LA/FT.
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Conferencista:
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Fecha y Hora:
Evento de 3 horas de 2:00 p.m. a 5:00 pm.
Lunes 29 de agosto de 2022
Seminario online - Recibirá un link con clave para ingresar a la sala virtual.
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Formas de Pago:
Accounter SAS Nit. 900.065.933-0
Cta Ahorros Bancolombia No. 20025991767
Cta Ahorros Davivienda No. 457600103495
Cta Corriente Av Villas (grupo aval) Cuenta No 684002348. La consignación se debe hacer en formato de Recaudo Empresarial en referencia 1 colocar Nit o Número de Cédula del cliente.
** Pagos nacionales solo aplica pagos electrónico o por ventanilla en Av villas
Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Inscripciones:
PBX. (601) 7945448 
3174421888
b[email protected]
Términos y condiciones:
◘Debe enviar constancia del pago vía email: [email protected] o al whatsapp 3174421888.
◘No se permitirá la cancelación del seminario, se enviará la grabación del mismo a quien no hubiese podido asistir.
◘El usuario debe contar con un dispositivo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android y red de internet para garantizar el correcto desarrollo del seminario, se sugiere acceso a micrófono, audio y video para la interacción.
◘Los seminarios son personalizados y no son transferibles a otra(s) persona(s).
◘El usuario accede a los seminarios mediante un link y una contraseña.
◘Los datos serán tratados mediante la política de privacidad.
◘Todo el contenido de los Seminarios, incluido texto, gráficos, presentaciones, logos, imágenes, audio, video y descargas digitales son propiedad intelectual del autor. La entrega del material del curso no implica ceder derechos, solo disposición para el aprendizaje.
◘El material no puede ser copiado, traducido, reproducido o modificado, ni debe subirse a redes sociales o sitios web por ningún medio sin el permiso de autor.
◘Nos Reservamos el derecho de deshabilitar el acceso a los usuarios que no respeten los términos mencionados
◘Recuerde que la no asistencia al evento da por prestado el servicio y no dará lugar a devoluciones de dinero.
MBA, contador público y administrador de empresas, con una experiencia profesional de 34 años como revisor fiscal de bancos y entidades del sector real, gerente financiero y consultor internacional en temas de NIIF y auditoría. Entre otras actividades profesionales, fue presidente del tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores, consejero del CTCP, nombrado dos veces consecutivas por concurso de méritos, miembro del SMEIG, grupo perteneciente a la Fundación IFRS, miembro del grupo de traducción de las NIIF al español, miembro de los CAG de ética y auditoría pertenecientes a IFAC, director de GLENIF por Colombia, miembro del TAG para el proyecto IFR4NPO, primer estándar internacional para entidades sin ánimo de lucro y consultor del Banco Mundial para la actualización del Informe ROSC Colombia 2021.