Profesionales de cambio – Guía de normatividad ALA/CFT – UIAF

El presente documento es una guía que explica de manera somera y resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. El documento pretende brindar un panorama general de uno de los elementos del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo – ALA/CFT en Colombia, como lo son los reportes de información a la UIAF.

 

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