Las exportaciones ficticias atribuidas a empresas de papel creadas por funcionarios de la Dian para quedarse con las devoluciones del IVA se conocen como el ‘carrusel de la Dian’. Hace más de tres años la Fiscalía adelantó la investigación y hasta el momento se entrega un balance de 93 personas judicializadas (53 condenadas), de las cuales 24 serían funcionarios de la Dian.
El vicefiscal Jorge Perdomo aseguró que son por lo menos 160.000 millones de pesos los que se han recuperado a lo largo de la investigación.
“Los implicados casi llegan a los 100 y los reportes determinan que es el 70 por ciento de los identificados los que ya fueron condenados, además de 160.000 millones de pesos recuperados a través de aseguradoras”.
El vicefiscal confirmó que en lo largo de esta investigación se abrieron por lo menos 75 procesos de extinción de dominio, que también ayudaron a recuperar ese dinero de los contribuyentes.
Tomado de: https://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/mas-de-160000-millones-de-pesos-han-sido-recuperados-en-caso-dian/20150107/nota/2577029.aspx
