Utilizando técnicas de la investigación forense, la Dian detectó el pago de millonarios recursos a exdirectivos de la comisionista Interbolsa a través de fundaciones.
"Conseguían certificados de los colegios de estas personas, de que el colegio había sido pagado por una fundación y que de un ingreso de 900 millones de pesos 500 millones eran, entre comillas, donaciones que cubrían desde el club hasta el colegio y todos sus estándares altos de vida", aseguró Juan Ricardo Ortega, director de la Dian.
El acuerdo de intercambio de información con Curazao permitirá conocer las operaciones del fondo Premium.
"Nos permitió que sea retroactivo para poder investigar hechos ocurridos previos a la negociación", recalcó Ortega.
Por otro lado, la Dian adelanta la incorporación de los maleteros en el aeropuerto El Dorado. Todos pasarán por el polígrafo
Tomado de:canalrcnmsn.com