El despacho del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, destacó un grupo de tareas especiales con el objetivo de investigar el desfalco del que ha sido víctima la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por medio de devoluciones fraudulentas del impuesto del IVA.
La Fiscalía 59 adscrita a la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos les endilgará a los indiciados los delitos de lavado de activos, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Los indiciados son: Carlos Alberto Vélez, Edgar Vélez Franco, Wilmer Fernando Vélez, Rubén Darío Castaño, Gustavo Adolfo Saldarriaga, María Elena Gómez, Héctor García Vélez, Kevin Álvaro Vélez García, Jhon Alexander Cardona Vélez, Julio César Toro Vélez, Yency Cardona Ramírez, Miguel Ángel Vargas Latorre y Paulo Cesar Montoya Acevedo.
La audiencia de imputación está programada para hoy a las dos de la tarde en las instalaciones del Palacio de Justicia de Pereira.
Tomado de: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2014-cargos-13-vinculados-con-cartel-del-iva.html
